Основное меню
Информация
Cчетчики
Новости : Сообщение о годовом общем собрании акционеров 21.09.2020
Написал admin в 2020/8/20 20:58:49 (320 прочтений)

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «ЭЛИЗАР»
(357500 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск,Черкесское шоссе, 15)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
в форме заочного голосования (далее - собрание)
21 сентября 2020 г.

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Датой проведения собрания, проводимого в форме заочного голосования, яляется дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 сентября 2020 г.
Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 28 августа 2020 г.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании дополнения к п. 10.32 устава АО, утвержденному годовым общим собранием акционеров 22.06.2018 бюллетени для голосования направляются в адрес лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, при его отсутствии - в виде простого письма. Адрес электронной почты должен быть указан в реестре акционеров АО.
При получении бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров вы вправе заполнить их и возвратить в АО почтой по адресу: 357500 г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, АО «ЭЛИЗАР», или лично сдать по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, АО «ЭЛИЗАР».
С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 16 часов 00 минут 20 сентября 2020 г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
При возникновении вопросов в связи с реализацией акционерами права голоса на собрании, по порядку голосования по вопросам, выносимым на голосование, можно обратиться в Счетную комиссию АО по телефону 8(8793) 33-89-50.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО.
6. Утверждение аудитора АО.
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.
8. О выборах единоличного иполнительного органа (генерального директора) АО.
9. Об одобрении сделок по реализации имущества АО.

С материалами при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 августа 2020 г. с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, АО «ЭЛИЗАР».

Совет директоров АО «ЭЛИЗАР»

Версия для печати Отправить эту статью другу
© АО "Элизар"
357500, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, тел./факс: (8793) 97-62-12, 97-63-25, эл. почта: elizar@kmv.ru